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[股東會]東江環保:關于召開2015年第二次臨時股東大會、2015年第二

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出格抉擇案:4、關于提請股東年夜會授予董事會刊行股份di出格受權di議案5、關于公司向特定對象非公開刊行a股股票打算di議案(逐項審議)刊行股票di種類和面值刊行體例及刊行時間定價基準ri刊行價錢及定價體例刊行數目刊行對象及認購體例限售期安插股票上市di址募集資金數額及用處本次非公開刊行股票前結存未分配利潤di安插抉擇diyou用期6、關于公司非公開刊行a股股票募集資金運用di可行性分解陳述di議案;7、關于公司非公開刊行a股股票預案di議案;8、關于公司與認購對象簽定《附前提生效di股份認購和談》di議案;9、關于公司非公開刊行a股股票觸及聯系關系生意事項di議案;10、關于提請股東年夜會受權董事會或董事會受權人士全權打點本次非公開刊行a股股票相關事項di議案。依據公司法和公司章程di軌則,上述第4至10項議案需經本公司股東年夜會以出格抉擇經由。議案1至10曾經本公司第五屆董事會第二十二次會議審議經由。詳見本公司于2015年4月27rizai《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券ri報》及巨潮資訊網()上刊登di相關通知布告。依據《上市公司股東年夜會軌則(2014年修訂)》di請求,本次會議審議di議案1及議案2、議案4至議案10將對中小投資者di表決中止零丁計票并實時公開披露(中小投資者shi指除本公司董事、監事、高級打點人員及零丁或合計持you上市公司5%以上股份di股東以外埠其他股東)。(二)a股類別股東會審議事項出格抉擇案1、關于提請股東年夜會授予董事會刊行股份di出格受權di議案2、關于公司向特定對象非公開刊行a股股票打算di議案(逐項審議)刊行股票di種類和面值刊行體例及刊行時間定價基準ri刊行價錢及定價體例刊行數目刊行對象及認購體例限售期安插股票上市di址募集資金數額及用處本次非公開刊行股票前結存未分配利潤di安插抉擇diyou用期3、關于公司非公開刊行a股股票募集資金運用di可行性分解陳述di議案;4、關于公司非公開刊行a股股票預案di議案;5、關于公司與認購對象簽定《附前提生效di股份認購和談》di議案;6、關于公司非公開刊行a股股票觸及聯系關系生意事項di議案;7、關于提請股東年夜會受權董事會或董事會受權人士全權打點本次非公開刊行a股股票相關事項di議案。(三)h股類別股東會審議事項出格抉擇案1、關于提請股東年夜會授予董事會刊行股份di出格受權di議案2、關于公司向特定對象非公開刊行a股股票打算di議案(逐項審議)刊行股票di種類和面值刊行體例及刊行時間定價基準ri刊行價錢及定價體例刊行數目刊行對象及認購體例限售期安插股票上市di址募集資金數額及用處本次非公開刊行股票前結存未分配利潤di安插抉擇diyou用期3、關于公司非公開刊行a股股票募集資金運用di可行性分解陳述di議案;4、關于公司非公開刊行a股股票預案di議案;5、關于公司與認購對象簽定《附前提生效di股份認購和談》di議案;6、關于公司非公開刊行a股股票觸及聯系關系生意事項di議案;7、關于提請股東年夜會受權董事會或董事會受權人士全權打點本次非公開刊行a股股票相關事項di議案。三、會議注銷法子(yi)且則股東年夜會及a股類別股東會1.注銷時間:2015年6月9ri、10ri上午9:00-11:00,下戰書14:00-17:00。2.注銷時理當提交di資料:(1)自然人股東需持自己身份證、股東賬戶卡和持股憑證打點注銷;奉求代辦署理人出席會議di,需持代辦署理人自己身份證、受權奉求書、奉求人身份證復印件、奉求人股東賬戶卡及持股憑證打點注銷。(2)法人股東由法定代表人出席會議di,需持破產執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單元持股憑證、法定代表人身份證打點注銷;由法定代表人奉求di代辦署理人出席會議di,需持代辦署理人自己身份證、破產執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單元持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人受權奉求書打點注銷。3.注銷體例:現場注銷或郵寄、傳真體例注銷。4.注銷di址:深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保年夜樓。(二)h股類別股東會請參閱公司于噴香港分手生意所發布diyou關通知布告。四、介入收集投票di股東di身份認證與投票軌范本次股東年夜會向股東供給收集投票平臺,收集投票搜羅經由深圳證券生意所生意系統投票和經由深圳證券生意所互聯網投票系統投票(http://),收集投票軌范如下:1.經由深圳證券生意所生意系統投票di軌范(1)經由深圳證券生意所生意系統中止收集投票di詳盡時間為2015年6月12ri上午9:30至11:30,下戰書13:00至15:00;(2)投票時代,生意系統將為本公司掛牌yi只投票證券,本公司股東以申報買入奉求中心式對表決事項中止投票。該證券相關信息如下:投票證券代碼證券簡稱生意標de目de買入價錢362672東江投票買入對應申報價錢

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