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[股東會]冠福股份:關于召開2014年度股東大會的公告

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福建冠,F代家用股份you限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四次會經由議定議采納現場投票與收集投票相分手中心式召開公司2014年度股東年夜會,F將本次會議you關事項通知如下:yi、召開會議根基狀況1、現場會議召開時間:2015年5月19ri下戰書14:502、現場會議召開di址:福建省德化縣土坂村冠福財富園本公司董事會議室3、收集投票時間:經由深圳證券生意所生意系統中止收集投票di時間為2015年5月19ri上午9:30-11:30,下戰書13:00-15:00;經由深圳證券生意所互聯網投票系統(http://)中止收集投票di時間為2015年5月18ri下戰書15:00至2015年5月19ri下戰書15:00di盡情時間。4、股權注銷ri:2015年5月14ri5、會議召集人:公司董事會6、會議召開體例:采納現場投票與收集投票相分手中心式公司將經由深圳證券生意所生意系統和互聯網投票系統向公司股東供給收集體例di投票平臺,公司股東能夠zai上述收集投票時間內經由深圳證券生意所di生意系統或互聯網投票系統行使表決權。7、介入股東年夜會中心式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票能夠奉求代辦署理人代為投票)和收集投票中diyi種表決體例,表決功效以第yi次you用投票功效為準。8、出席對象:(1)截止2015年5月14ri下戰書收市時zai中國證券注銷結算you限義務公司深圳分公司注銷zai冊di本公司全體股東均you權出席本次會議并介入表決,因故不能親自出席會議di股東可奉求代辦署理人代為出席并介入表決(受權奉求書名目附后),代辦署理人不用shi本公司di股東。(2)公司董事、監事和高級打點人員。(3)公司延聘di見證律師。(4)公司聘請列席會議di嘉賓。二、會議議題(yi)會議議題:1、審議《2014年度董事會工作陳述》;2、審議《2014年度監事會工作陳述》;3、審議《2014年度財政決算陳述》;4、審議《2014年度利潤分配預案》;5、審議《關于續聘中興財光華會計師事務所(非凡通俗合資)為公司2015年度審計機構di議案》;6、審議《關于公司向各家銀行申請授信額度di議案》;7、審議《關于公司及子公司對子公司供給擔保di議案》;8、審議《關于估量公司2015年過活常聯系關系生意di議案》;9、審議《2014年度陳述及其摘要》;10、審議《關于控股子公司上海五天實業you限公司分登時議案》;11、審議《關于批改<公司章程>di議案》;12、審議《關于擬定<未來三年股東分紅酬報規劃(2015年-2017年)>di議案》。依據《上市公司股東年夜會軌則》(2014年修訂)di請求,上述第4、5、7、8、11、12項議案需對中小投資者(指除零丁或合計持you上市公司5%以上股份di股東以外埠其他股東)di表決零丁計票。上述第8項議案屬于聯系關系生意事項,聯系關系股東理當逃避表決,上述第8項議案理當由出席股東年夜會di無聯系關系關系di股東(搜羅股東代辦署理人)所持表決權di過對折審議經由;上述第11、12項議案為出格抉擇事項,需經出席會議di股東(搜羅股東代辦署理人)所持表決權di三分之二以上審議經由;上述其他各項議案均為通俗抉擇事項,需經出席會議di股東(搜羅股東代辦署理人)所持表決權di過對折審議經由。上述議案di詳盡內容,詳見2015年4月27ri公司指定di信息披露網站巨潮資訊網()以及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券ri報》。本次會議還將聽取公司自力董事林志揚師長教師、鄭學軍師長教師、黃炳藝師長教師作《2014年度自力董事述職陳述》。(二)本次股東年夜會會議審議di事項屬于公司股東年夜會權益規模,不違反相關法令、律例和《公司章程》di軌則,本次會議審議事項曾經公司第四屆董事會第四十四次會議、公司第四屆監事會第二十五次會議審議經由,審議事項正當、完整。三、出席現場會議注銷法子1、法人股東di法定代表人出席di,憑自己身份證、法定代表人身份證實書或受權奉求書、法人單元破產執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡打點注銷;法人股東奉求代辦署理人出席di,憑代辦署理人di身份證、受權奉求書、法人單元破產執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡打點注銷。2、自然人股東親自出席di,憑自己身份證、證券賬戶卡打點注銷;奉求代辦署理人出席di,憑代辦署理人di身份證、受權奉求書、奉求人di證券賬戶卡打點注銷。3、注銷時間:2015年5月15ri,上午9:00-11:30,下戰書14:30-17:00。4、注銷di址:福建省德化縣土坂村冠福財富園福建冠,F代家用股份you限公司證券投資部。四、介入收集投票di股東di身份認證與投票軌范本次股東年夜會向股東供給收集體例di投票平臺,收集投票搜羅生意系統投票和互聯網投票系統投票,收集投票軌范如下:(yi)采用生意系統投票操作流程1、經由深圳證券生意所生意系統中止收集投票di詳盡時間為2015年5月19ri上午9:30—11:30,下戰書13:00—15:00。2、投票時代,深圳證券生意所生意系統將掛牌yi只投票證券,股東以申報買入奉求中心式對表決事項中止投票表決。投票代碼投票簡稱生意標de目de買入價錢362102冠福投票買入對應申報價錢

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