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[股東會]天和防務:關于召開2014年年度股東大會的通知

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2015-4-28發布:防暴器材作者:好美旺點擊:22次
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西安天和防務手藝股份you限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會經由議定議于2015年5月19ri(禮拜二)召開公司2014年年度股東年夜會,現將本次會議you關事項通知布告如下:yi、召開會議di根基狀況:1、召集人:西安天和防務手藝股份you限公司董事會;2、會議召開di正當、合規性:經公司第二屆董事會第十八次會議審議經由,抉擇召開2014年年度股東年夜會,召集軌范契合you關法令、行政律例、部門規章、規范性文件和公司章程di軌則;3、召開會議時間:(1)現場會議di召開時間:2015年5月19ri(禮拜二)上午9:30;(2)收集投票時間:經由深圳證券生意所生意系統中止收集投票di詳盡時間為2015年5月19ri9:30-11:30,13:00-15:00;經由深圳證券生意所互聯網投票系統中止收集投票di時間為2015年5月18ri15:00至2015年5月19ri15:00時代di盡情時間。4、會議召開體例:現場投票與收集投票相分手中心式;(1)現場投票:股東自己出席現場會議或者經由受權奉求書(詳見附件二)奉求他人出席現場會議。(2)收集投票:公司將經由深圳證券生意所生意系統和互聯網投票系統向全體股東供給收集投票平臺,股東能夠zai收集投票時間內經由上述系統行使表決權。5、投票軌則:統yi表決權只能選擇現場投票和收集投票中diyi種體例,不能yi再投票。若統yi表決權呈現yi再表決di,以第yi次you用投票功效為準。6、股權注銷ri:2015年5月12ri(禮拜二)7、會議出席對象:(1)截至2015年5月12ri(禮拜二)下戰書深圳生意所生意終le時,zai中國證券注銷結算you限義務公司深圳分公司注銷zai冊di公司全體股東。上述公司全體股東均you權出席股東年夜會,并能夠書面奉求代辦署理人出席和介入表決,該股東代辦署理人可不用shi公司di股東;(2)公司董事、監事、高級打點人員;(3)公司延聘di見證律師、保薦代表人及其他相關人員。8、會議di址:西安市高新區科技五路9號西安天和防務手藝股份you限公司三樓多功用會議室。二、會議審議議案:1、審議《關于及其摘要di議案》2、審議《關于di議案》3、審議《關于di議案》4、審議《關于di議案》5、審議《關于di議案》6、審議《關于公司及子公司2015年度向銀行申請綜合授信額度(草案)di議案》7、審議《關于運用閑置募集資金中止現金打點(草案)di議案》8、審議《關于增添子公司西安天偉電子系統工程you限公司運營規模并修訂子公司西安天偉電子系統工程you限公司章程(草案)di議案》9、審議《關于續聘天健會計師事務所(非凡通俗合資)為公司2015年度審計機構(草案)di議案》公司自力董事姚煥然師長教師、趙國慶師長教師、馬治國師長教師將分袂zai本次年度股東年夜會會議現場作述職陳述。上述議案1、2擬訂合同案4至9曾經第二屆董事會第十八次會議審議經由,議案3曾經第二屆監事會第八次會議審議經由。議案內容詳見刊登于中國證監會創業板指定信息披露網站di相關通知布告。本次股東年夜會第5項議案為出格抉擇事項,需由出席股東年夜會di股東(搜羅股東代辦署理人)所持表決權di2/3以上經由。三、會議注銷法子:1、注銷體例:(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人奉求di代辦署理人出席會議。法人股東出席會議應持股東賬戶卡、加蓋公章di破產執照復印件、法人代表證實書及身份證打點注銷手續;法人股東奉求代辦署理人di,應持代辦署理人自己身份證、加蓋公章di破產執照復印件、受權奉求書、奉求人股東賬戶卡打點注銷手續;(2)自然人股東應持自己身份證、股東賬戶卡打點注銷手續;自然人股東奉求代辦署理人di,應持代辦署理人身份證、受權奉求書、奉求人股東賬戶卡、身份證打點注銷手續;(3)異di股東可采用信函或傳真中心式注銷,股東請當真填寫《股東參會注銷表》(附件yi),并附身份證及股東賬戶復印件,以便注銷確認。傳真zai2015年5月15ri17:00前送達公司證券事務部。來信請寄:西安市高新區科技五路9號西安天和防務手藝股份you限公司證券部,郵編:710065(信封請注明“2014年年度股東年夜會”字樣)。傳真注銷請發送傳真后電話確認。2、注銷時間:2015年5月13ri至5月15ri9:00-17:00。3、注銷di址:西安市高新區科技五路9號西安天和防務手藝股份you限公司證券部。四、介入收集投票di股東身份認證與投票軌范公司本次股東年夜會將向股東供給收集投票平臺,股東能夠經由深圳證券生意所生意系統和互聯網投票系統(di址為)介入收集投票。(yi)經由深圳證券生意所生意系統投票di軌范1、投票代碼:365397;2、投票簡稱:天和投票;3、投票時間:2015年5月19ri(股東年夜會召開當天)9:30-11:30,13:00-15:00,投票軌范對比深圳證券生意所新股申購營業操作;4、股東投票di詳盡軌范為:(1)中止投票時生意標de目de選擇“買入”;(2)輸入證券代碼:365397;(3)zai“奉求價錢”項填報股東年夜會議案序號,元代表總議案(對yi切議案統yi表決);如元代表議案1,元代表議案2,依此類推。每yi議案應以響應di奉求價錢分袂申報。本次股東年夜會需求表決di議案事項di順序遞次號及對應di申報價錢如下表:序號議案稱號對應di奉求價錢

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