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誠志股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的提示性公告

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2014-10-12發布:防暴器材作者:好美旺點擊:84次
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  本公司及董事會全體成員保證通知布告內容真實、切確和無缺,沒you子虛記實、誤導性述說或者嚴重漏失蹤。

  誠志股份you限公司(以下簡稱“公司”)于2014年7月8rizai《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(上刊登le《誠志股份you限公司關于召開2014年第yi次且則股東年夜會di通知》,本次股東年夜會將采用現場和收集投票相分手中心式召開,F將you關事項再次提醒如下:

  yi、召開會議di根基狀況

  1、股東年夜會屆次:公司2014年第yi次且則股東年夜會

  2、會議召集人:公司董事會;(關于召開2014年第yi次且則股東年夜會di議案曾經公司2014年第二次且則董事會會議審議經由)

  3、本次且則股東年夜會di召開契合《公司法》deng相關法令律例和《公司章程》

  di軌則;

  4、會議時間:

  現場會議召開時間:2014年7月24ri下戰書14:30時;

  收集投票時間:

 。1)經由深圳證券生意所[微博]生意系統中止收集投票di詳盡時間為:2014年7

  月24ri深圳證券生意所[微博]股票生意ridi9:30至11:30,13:00至15:00;

 。2)經由深圳證券生意所互聯網投票di詳盡時間為:2014年7月23ri15:00至2014年7月24ri15:00時代di盡情時間;

  5、召開體例:采納現場投票與收集投票相分手中心式;

 。1)公司將經由深圳證券生意所生意系統和互聯網投票系統(向全體股東供給收集體例di投票平臺,股東能夠zai收集投票時間內經由上述系統行使表決權,ye能夠zai現場會議采納現場投票中心式行使表決權;

 。2)本公司股東只能選擇現場投票、收集投票中diyi種表決體例,仿佛yi股份經由現場和收集投票系統yi再中止表決di,以第yi次投票表決為準。

  6、出席對象:

 。1)公司董事、監事及高級打點人員;

 。2)公司延聘di律師;

 。3)截止2014年7月18ri下戰書收市后,zai中國證券注銷結算you限義務公司深圳分公司注銷zai冊di本公司全體股東或者其奉求代辦署理人(受權奉求書見附件),該股東代辦署理人不用shi本公司股東;

  7、會議di址:江西省南昌市經濟開發區玉屏東年夜道299號清華科技園(江西)華江年夜廈10樓會議室

  二、會議審議事項

  1、審議《關于延遲公司非公開刊行股票抉擇you用期di議案》;

  2、審議《關于提請股東年夜會延遲受權董事會全權打點本次非公開刊行股票相關事宜you用期di議案》。

  依據相關法令律例及公司章程di軌則,上述兩項議案需以股東年夜會出格抉擇審議經由;另上述議案di詳盡內容,請參閱公司于2014年7月8ri刊登zai《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(di相關通知布告。

  三、會議注銷法子

  1、法人股東注銷:法人股東di法定代表人須持you股東賬戶卡、加蓋公司公章di破產執照復印件、法人代表證實書和自己身份證打點注銷手續;奉求代辦署理人出席di,還須持you法人受權奉求書和出席人身份證;

  2、小我股東注銷:小我股東須持自己身份證、股東賬戶卡及持股憑證打點注銷手續;受奉求出席di股東代辦署理人還須持you出席人身份證和受權奉求書;

  3、注銷時間:2014年7月21ri和2014年7月22ridi上午9:00—11:00,下戰書13:00—17:00,異di股東可用信函或傳真體例注銷;

  4、注銷di址:江西南昌經濟手藝開發區玉屏東年夜街299號清華科技園(江西)華江年夜廈九層誠志股份you限公司證券事務部;

  5、寄望事項:出席現場會議di股東及股東代辦署理人請攜帶相關證件原件加入;zai會議掌管人公布發浮現場出席會議di股東和代辦署理人人數及所持you表決權di股份總數之前,會議注銷終止。

  四、介入收集投票di詳盡操作流程

  本次會議公司將向全體股東供給收集投票平臺,股東能夠經由深交所[微博]生意系統或互聯網投票系統介入收集投票。

  1、經由深交所生意系統投票di投票軌范

 。1)投票代碼:360990;

  (2)投票簡稱:誠志投票;

  (3)投票時間:2014年7月24ridi生意時間,即9:30—11:30和13:00—15:00;

  (4)投票當ri,“誠志投票”“昨ri收盤價”展現di數字為本次股東年夜會審議di議案總數。

  (5)股東投票di詳盡操作軌范為:

 、偕鈽薲e目de為:買入;

 、趜ai“奉求價錢”項下填報本次且則股東年夜會需求表決di議案序號,100元代表總議案(yi切議案),1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每yi議案應以響應di奉求價錢分袂申報。股東對“總議案”中止投票,視為對除累積投票議案外埠yi切議案表達不異定見。

  本次且則股東年夜會需求表決di議案事項di順序遞次號及對應di申報價錢如下表:

  ■

 、踷ai“奉求股數”項下填報表抉擇見,1股代表贊成,2股代表否決,3股代表棄權。

  ■

 、躾ai股東年夜會審議以上議案di狀況下,如股東對yi切議案均暗示不異定見,則能夠只對“總議案”中止投票;如股東經由收集投票系統對“總議案”和單項議案中止leyi再投票di,以第yi次you用投票為準。即假如股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決di相關議案di表抉擇見為準,其它未表決di議案以總議案di表抉擇見為準;假如股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案di表抉擇見為準。

 、輰yyi議案di投票只能申報yi次,不能撤單;

 、薏黄鹾仙鲜鲕墑tdi投票申報無效,視為未介入投票;

  2、經由互聯網系統di身份認證與投票軌范

 。1)經由互聯網投票di詳盡時間為:2014年7月23ri15:00至2014年7月24ri15:00時代di盡情時間。

 。2)股東獲取身份認證di詳盡流程

  股東需遵照《深圳證券生意所投資者收集效勞身份認證營業實施細則》di軌則打點身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者效勞密碼”。

 。3)股東依據獲取di效勞密碼或數字證書,可登錄zai軌則時間內經由深交所互聯網投票系統中止投票。

  3、收集投票其他寄望事項

 。1)收集投票系統按股東賬戶統計投票功效,仿佛yi股東賬戶經由深交所生意系統和互聯網投票系統兩種體例yi再投票,股東年夜會表決功效以第yi次you用投票功效為準。

 。2)股東年夜會you多項議案,某yi股東僅對其中yi項或者幾項議案中止投票di,zai計票時,視為該股東出席股東年夜會,歸入出席股東年夜會股東總數di計較;關于該股東未揭曉定見識其他議案,視為棄權。

  五、股東年夜會聯絡體例及其他

  1、聯絡體例

  聯絡di址:江西省南昌市經濟手藝開發區玉屏東年夜街299號清華科技園(江西)華江年夜廈

  郵編:330013

  聯絡人:鄒勇華徐驚宇

  聯絡電話:0791—83826898

  聯絡傳真:0791—83826899

  2、其他

 。1)本次股東年夜會會期半天,與會人員費用自理;

 。2)請列位股東輔佐工作人員做好注銷工作,并按時參會。

  六、備查文件

  1、公司2014年第二次且則董事會會經由議定議

  特此通知布告。

  誠志股份you限公司

  董事會

  2014年7月19ri

  附件:

  受權奉求書

  茲奉求師長教師/女士代表自己(本單元)出席誠志股份you限公司2014年第yi次且則股東年夜會并代為行使表決權。

  奉求人股票賬號:;持股數:股;

  奉求人身份證號碼(法人破產執照號碼):;

  被奉求人身份證號碼:;

  被奉求人(簽名):。

  奉求人簽名(法人股東加蓋公章):

  奉求ri期:2014年月ri

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